Valné hromady
Pozvánka vyvěšena dne 16.1.2015
Představenstvo akciové společnosti
Rapier a.s.
se sídlem Želetavská 5/1447, 140 00 Praha 4, IČ: 27919048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12038
svolává
valnou hromadu,
která se bude konat dne 26. 2. 2015 od 9 hodin, na adrese Svatoslavova 24, Praha 4, 140 00 Praha 4
Program jednání
- Zahájení a volba orgánů valné hromady.
- Přijetí rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích.
- Přijetí rozhodnutí o zrušení rezervního fondu.
- Odvolání členů dozorčí rady
- Jmenování členů správní rady a statutárního ředitele.
- Přijetí nového znění stanov.
- Závěr valné hromady.
Vyjádření představenstva společnosti k programu jednání:
Představenstvo společnosti svolalo valnou hromadu z důvodu podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. V souvislosti s tímto zákonem navrhuje i provedení úprav ve stanovách společnosti týkající se svolávání valné hromady, zrušení rezervního fondu a přechod na monistický systém správy akciové společnosti. Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 8 do 15 hodin.
představenstvo Rapier a.s.